Nueva Zelandia Offshore Finance Company PDF Print E-mail
Un Offshore Finance Company (OFC) pueden ofrecer servicios bancarios tanto a los particulares y empresas en todo el mundo, sin limitaciones en el número de clientes, las cantidades en depósito o el número de monedas.
La OFC puede ofrecer prácticamente nada una licencia bancaria plena puede ofrecer, pero la palabra banco no puede incluirse en el nombre. Actividades de un OFC pueden incluir pero no están limitados a:
- Depósito y tomando préstamos
- Débito y servicios de tarjetas de crédito
- Emisión de garantías financieras y los instrumentos
- Servicios de gestión de efectivo
- Cuentas corrientes
- Cheque (Cheques) las cuentas
- Las cuentas de ahorro
- Depósitos a plazo
- Emisión de CDs
- Transferencia bancaria a los servicios
- El pago de servicios de procesamiento
- Gestión de los Fondos
- Marketing de las inversiones
La empresa no está sujeta a las exigencias de reservas de capital. Directores y accionistas pueden ser de cualquier nacionalidad y residentes en cualquier lugar.
Aunque la OFC no está sujeta a supervisión del Banco Central y la reglamentación, sus actividades están reguladas por una serie de actos. Algunos del acto correspondiente, se enumeran a continuación:
- Los proyectos de ley de Ley de Intercambio 1908
- Ley de Cheques 1960
- Ley de Sociedades de 1993
- Ley de Garantías del Consumidor 1993
- Los contratos de crédito y Consumer Finance Act 2003
- Ley de Transacciones Electrónicas 2002
- Fair Trading Act 1986
- Información sobre transacciones financieras Act 1996
- Consejeros de Inversiones (Divulgación) Act 1996
- Personal de Valores Ley de Propiedad 1999
- Producto del delito Ley 1991
- Ley de Derecho de la Propiedad 1952
- Banco de la Reserva de Nueva Zelandia de 1989
- Ley de Valores 1978
# El dinero no reclamadas Ley 1969.
 
Nueva Zelandia institución de servicios financieros extraterritoriales
    
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
- Calendario para el establecimiento de un nuevo listo para funcionar OFC: 4-6 semanas
-Número mínimo de directores necesario:
- Número mínimo de accionistas exigidos:
1 Informe anual auditado requerido: Sí
- Local domicilio social y agente necesario: Sí
- Impuesto sobre la empresa informó de ganancias (si las hubiera): 33%
- Aprobado Emisor Levy (sobre intereses pagados a los clientes) 2%
FORMACIÓN Y REGISTRO
- Nueva Zelandia registro de una institución financiera "offshore", el establecimiento de la entidad que puede legalmente ejercer la actividad de servicios bancarios y financieros. Incluye Certificado de Incorporación y Constitución.
- A nivel local tripulados Registrado Oficina que mantiene los registros, como para los accionistas, directores y directores certificados.
-El apoyo y documentación para las transacciones, como la designación y remoción de los consejeros, cuestión o adquisición de acciones propias distribuciones y / dividendos que requieren de procedimientos especiales y la atención.
- Hacer presentaciones necesarias con la Oficina de Empresas, como el retorno anual y después de la emisión de acciones.
- Offshore Finanzas Institución Manual de Cumplimiento que incluye el capítulo sobre el Derecho de sociedades.
 
Nueva Zelandia institución de servicios financieros extraterritoriales
    
Aprobó la condición de emisor y el cumplimiento del impuesto sobre la renta
-- Obtener un Tax File Número de la Hacienda del Departamento para la Institución los servicios financieros extraterritoriales que permitan a la empresa para cumplir con el impuesto sobre la renta.
- Solicitud de concesión y de Emisor Aprobado Estatuto que permitirá a la compañía a registrar valores tales como depósitos a plazo y cuentas de ahorros
- El registro de valores que la empresa desea cuestión, tales como depósitos a plazo, cuentas de ahorro y de cheques (Checking) Cuentas. Esto permite a la empresa a pagar intereses a no asociados no residentes sin deducción de la retención a cuenta y sin darlos a conocer al Departamento de Hacienda de que el interés se pagó, en valores registrados. Nota: Aprobado un Emisor Levy del 2% de los intereses deberán ser pagados por la empresa.
- Finalización y presentación de declaraciones de renta y aprobados Emisor Levy vuelve a mantener la empresa cumple con las leyes fiscales. Nota 1: la información necesaria deberán ser proporcionados por el cliente y / o el contador del cliente.
- Impuesto y Levy devuelve debido incluidas en el recordatorio mensual de tareas y mensajes de correo electrónico Sugerencia
Contra el blanqueo de capitales cumplimiento
- Offshore Finanzas Institución Manual de Cumplimiento que incluye el capítulo sobre la lucha contra el blanqueo de dinero con el modelo de leyes contra el blanqueo de capitales la política de la compañía
- Examen de la empresa, identificación de clientes, mantenimiento de registros y sospechosas ransactions sistemas de notificación para el cumplimiento de la información sobre transacciones financieras y la Ley de 1996 sobre el Producto del Delito, Ley 1991.
Contabilidad y Auditoría
- Designación de un auditor calificado recomendado por nosotros o seleccionados por el cliente. Nota: este es requerido por la Ley de Sociedades de 1993.
- Designación de enlace y con un local calificado Contador, si es necesario. Nota: Contabilidad y Auditoría de los servicios se facturarán por separado por los profesionales locales recomendados por nosotros o seleccionados por el cliente.
- Revisión de la empresa propuesta por los sistemas de contabilidad para asegurar que la empresa puede cumplir los requisitos de la Ley de Sociedades de 1993 y la Ley de Información Financiera de 1993 que la empresa mantendrá una contabilidad y registros de producir los estados financieros que pueden ser fácilmente auditadas.
- Presentación de Cuentas debido incluirse en la Tarea Mensual Sugerencia Recordatorio y mensajes de correo electrónico.
- Presentación de la empresa del estado financiero auditado las cuentas con la Oficina de Empresas en la recepción del cliente, la empresa o su contador auditor.