Antigua bancos extraterritoriales PDF Print E-mail
El Gobierno de Antigua y Barbuda ha puesto en marcha numerosas políticas y salvaguardias para regular adecuadamente el Offshore Banking Industry.
Las preocupaciones internacionales sobre el blanqueo de dinero y otras actividades financieras ilegales han promovido el Gobierno para revisar, y revisar las leyes vigentes que se aplican a las actividades bancarias. Como resultado de ello, recientemente ha habido enmiendas a la International Business Corporation y la Ley de Blanqueo de Dinero (Prevención) Ley. El objetivo del Gobierno es garantizar que la reputación del país, dentro de los servicios financieros internacionales comunidad, no se vea empañada o comprometida.
Tenemos que figuran a continuación algunas de las disposiciones de estas leyes que están principalmente destinadas a crear, dentro de Antigua y Barbuda, un país estable y seguro del entorno operativo para los bancos "offshore":
-Todos los Offshore Banking asuntos están sujetos a su examen anual de Gobierno designados examinadores.
-Las transacciones de clientes y los registros deben mantenerse por todos los bancos extraterritoriales.
-Una "equidad proporción a los activos" de al menos el 5% debe ser mantenida por los bancos.
-Los cambios en la propiedad y la Junta de Directores de Bancos requerirá la aprobación previa de la IFSA.
-Los bancos están prohibidos de aceptar instrumentos negociables al portador.
-Los bancos están prohibidos de recibir o transmitir los fondos para las personas que no son clientes o los titulares de cuentas.
-Cada Banco deberá designar un Oficial de Cumplimiento que se encarga de velar por el cumplimiento del Banco con las leyes aplicables.
-Un Supervisor blanqueo de capitales ha sido nombrado por el Gobierno y teniendo en cuenta la autoridad para congelar los fondos, derivados de blanqueo de dinero durante un máximo de 4 días con una orden judicial.
- Los activos de cualquier persona condenada por blanqueo de capitales puede ser confiscados.
-Los tribunales de Antigua y Barbuda están autorizados para cooperar con otros Estados en la identificación, seguimiento, embargo o confiscación de propiedad.
El establecimiento, la concesión de licencias y las actividades de los bancos offshore se rigen por las disposiciones de la International Business Ley de Sociedades Anónimas.
Cualquier International Business Corporation (IBC) podrá solicitar a la Autoridad del Sector Financiero (IFSA) para una licencia para llevar a cabo Internacional (o "Offshore") Banca. En virtud de la Ley de IBC, la supervisora de los bancos internacionales es responsable de la expedición de licencias de Bancos.
Hay una exigencia legal que "offshore" Los bancos deben mantener un capital mínimo de EE.UU. $ 5 millones. De esta cantidad, EE.UU. 1,5 millones de dólares deben depositarse y mantenerse en un banco con licencia para hacer negocios en Antigua y Barbuda.
Como condición de su licencia, un banco offshore está obligado a presentar una rentabilidad financiera a la supervisora de los bancos cada tres (3) meses. Un estado financiero auditado deberá presentarse anualmente, junto con un certificado de verificación actuales propietarios, directores y funcionarios del Banco.
El Gobierno ha tratado de equilibrar la necesidad de confidencialidad del cliente en contra de su voluntad de regular adecuadamente la industria de la banca extraterritorial. Como resultado de ello, la ley prohíbe expresamente la divulgación no autorizada de ciertas informaciones relativas a las operaciones del Banco y los infractores pueden ser multados y / o encarcelados.
Los requisitos legales
Al menos uno de los directores de un Banco Offshore debe ser un ciudadano de, y residentes en Antigua y Barbuda. Corporate directores no se les permite; todos los directores deben ser personas físicas.
El solicitante de una licencia bancaria offshore deberán presentar pertinente información biográfica sobre cada propuesta de los directores, los accionistas (con más de 5% de participaciones en empresas) y los funcionarios del Banco. En general, se requiere información sobre los antecedentes de negocios de estas personas.
Una licencia bancaria puede, en general, se publicará un plazo de cuatro (4) semanas de la presentación de los documentos de solicitud completo.
Como compañía de los directores y administradores, Slogold puede ayudar con todos los aspectos de la formación y la concesión de licencias de sus bancos offshore. Especialmente, podemos ofrecer los siguientes servicios:
-Reservas bancarias apropiadas de nombre (s).
-La formación de la IBC antes de la solicitud de licencia.
- Finalización y presentación de solicitud de licencia.
- Obtención de un local designado director.
- Proporcionar una empresa Secretario
- Proporcionar una sede y un Agente de Registro.
- El mantenimiento de registros corporativos y los Registros.
- Preparación de actas y acuerdos sociales.
- Velar por el cumplimiento de los requisitos de presentación.
- Servir de enlace con los departamentos gubernamentales y funcionarios IFSA.
Nuestro personal va a ser muy feliz para discutir sus necesidades y condiciones específicas. Podemos proveer de usted la idea de que usted necesite para tomar una decisión informada.