Компания за финансови услуги в Панама PDF Print E-mail
Това е регистрирана в Панама фондова корпорация, държаща лиценз от Министерство на търговията и индустрията за участие в услуги като: обработка на плащания, посредничество, лизинг, търговия с ценни метали, събиране на сметки и сродни услуги, търговия с чужда валута, дебитни и кредитни карти, търговия със злато, сребро, и платина. Компанията може освен това да се ангажира и с всяко друго законно начинание, но лицензът е специално за посочените по-горе дейности. Най-важната дейност за повечето клиенти е обработката на плащания. С този лиценз компанията може да докаже пред всяка банка или други институции и власти, че е оторизирана да управлява средствата на трети страни в своите сметки. В последно време много банки изискват компанията да може да докаже и произхода на парите и да разкрие собственика-бенефициент. Компания, която държи в сметките си средства на трети страни и няма издаден от правителството лиценз, посочващ, че е оторизирана да държи и обработва такива средства, рискува сметките й да бъдат замразени. Оказа се, че този тип фирми са крайно необходими за съвместно използване с лицензираните офшорни банкови компании. Могат също да бъдат използвани и за ограничаване или премахване на данъчната отговорност в шведските кредитни съюзи. Компанията от Панама може просто да бъде наета от шведския кредитен съюз, за да предостави обработване на плащания и други услуги, като така акумулира печалби в освободената от данъци Панама вместо в Швеция, където те са високи.

Основни предимства:
Регистрирана е в Панама – установен международен банков център с над 100 банки. Компанията е освободена от данъци върху всички приходи, получени от дейности извън Панама.

Основни недостатъци:
Не е същинска финансова институция. Компанията трябва да бъде използвана основно за обработка на плащания, обикновено на финансова структура, регистрирана под друга юрисдикция. Компанията не трябва никога да рекламира услуги като даване на заеми или взимане на депозити. Панамското правителство се отнася много сериозно към това.